哈萨克斯坦加强外籍人士购汇监管

自2025年3月14日起，哈萨克斯坦正式实施新的外汇交易规定。根据新规，外籍人士在哈萨克斯坦银行使用坚戈购汇时，需提供收入来源证明。

根据哈萨克斯坦央行新规，如果非居民（包括外国公司或个人）在哈萨克斯坦银行单日购买超过5万美元的外汇，银行可能会将其视为规避外汇法规的可疑交易。唯一的例外是，这笔坚戈资金来自于商品、服务、资产销售、股息收益、退税或其他合法来源。

在此方面，欧亚银行宣布自3月14日起实施以下新规：

- 禁止外国公司通过“Smart Business”应用程序使用坚戈购买美元。若需购汇，必须联系银行客户经理办理；

- 外国人在银行柜台进行无现金坚戈兑换外币交易时，无论金额大小，均须提供资金来源证明文件。

此外，哈萨克斯坦国家银行（RBK）也宣布加强对非居民使用坚戈购汇的监管。银行将要求提供额外文件以证明资金来源，并警告称，由于需进行更详细的审核，兑换申请的处理时间可能会延长。